Bạn đã từng nghe về Quy định Biết khách hàng là ai (KYC) và Chống rửa tiền (AML)?

Bạn đã từng nghe về Quy định Biết khách hàng là ai (KYC) và Chống rửa tiền (AML)?
Đánh giá

(Kiến thức KYC) Bạn đã từng nghe về KYC, vậy KYC là gì? Chống rửa tiền (AML)? Clix5 sẽ giúp bạn hiểu thêm vê KYC. Đối với những dự án ICO uy tín và phát hành bởi những công ty ở Châu Âu và Hoa Kỳ thì yêu cầu KYC gần như là bắt buộc trước khi họ có thể chấp nhận việc bạn tham gia vào đầu tư mua Token trong gia đoạn ICO.

Know Your Client – KYC là gì?

KYC – viết tắt cuả (Know Your Client/Customer): Nghĩa là “Thấu hiểu khách hàng” hay “Biết khách hàng là ai”. Đây là một mô thức chuẩn trong ngành đầu tư để đảm bảo rằng các cố vấn đầu tư xác định được thông tin chi tiết về khả năng chịu rủi ro, kiến thức đầu tư và tình hình tài chính của khách hàng.

Các form mẫu của KYC đều bảo vệ cả khách hàng và cố vấn đầu tư. Nhờ có sự tư vấn đầu tư từ các cố vấn, khách hàng sẽ biết được đầu tư nào phù hợp nhất với hoàn cảnh cá nhân của họ. Và các cố vấn đầu tư được sẽ biết những gì khách hàng có thể và không thể đưa vào danh mục đầu tư. » Read more

Năm bước đơn giản tạo một dự án ICO lừa nhà đầu tư

Năm bước đơn giản tạo một dự án ICO lừa nhà đầu tư
4.8 (95%) 4 votes

Miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này không nhằm mục đích dạy bạn cách làm thế nào để scam người khác (đó là một hành động sai trái). Nhưng để nâng cao nhận thức cho giới đầu tư về cách dể dàng tạo ra và rơi vào dự án Scam như thế nào. Rất nhiều newbie đang dần muốn dấn thân vào thế giới Crypto và tìm kiếm cho mình một cơ hội đầu tư. Vì vậy, những lời cảnh báo tránh xa những dự án scam càng sớm càng tốt không bao giờ là đủ. Hãy đầu tư an toàn và có hiểu biết, hơn là ngồi đó hối tiếc muộn màng.


Thị trường ICO là thị trường của tương lai và là một thị trường đầu tư Hot nhưng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và cạm bẫy. Không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt quốc gia ban hành những quy định quản lý (tích cực) như Hoa kỳ, Thái Lan, Singapore, Thụy Sỹ, Úc, Malaysia… hoặc cấm đoán (tiêu cực) dự án ICO như Trung Quốc, Hàn Quốc nhằm bảo vệ nhà đầu tư tức công dân nước họ tránh rơi vào những dự án Scam nhằm lừa đảo nhà đầu tư ít kinh nghiệm. » Read more

Những lưu ý quan trọng khi quyết định chọn một dự án ICO

Những lưu ý quan trọng khi quyết định chọn một dự án ICO
Đánh giá

(Kiến thức ICO) Đây có thể là những điều cơ bản, nhưng bất kỳ NĐT nào cũng không nên bỏ qua những điểm chính khi quyết định đặt cược vào sự phát triển ngày càng tăng của các dự án Crypto. Vì thế, có vài tham số NĐT nên xem xét trước khi quyết định đầu tư vào môi trường nhiều rủi ro này, cho dù số tiền đầu tư là nhỏ nhất.

Có sáu tiêu chí quan trọng để đánh giá bất kỳ dự án ICO. Bỏ qua bất kỳ tiêu chí đánh giá nào sau đây có thể khiến bạn phải tổn thất tài chính đáng kể. Vì thế hãy đầu tư một cách khôn ngoan và có hiểu biết.

» Read more

Hướng dẫn cách tạo ví Bitcoin và Ethereum trên Blockchain.info

Hướng dẫn cách tạo ví Bitcoin và Ethereum trên Blockchain.info
Đánh giá

(Hướng dẫn tạo ví Bitcoin/Ethereum) Thực ra thì cách tạo ví Bitcoin và Ethereum không quá khó đối với nhà đầu tư trên thị trường Cryptocurrency, tuy nhiên lại không dễ đối với những người mới bước chân vào thị trường này.

Bitcoin và Ethereum là 2 đồng tiền thuật toán phổ biến nhất, đồng thời bạn có thể dễ dàng mua và bán chúng ra tiền Việt Nam đồng qua chuyển khoản ngân hàng từ 2 sàn giao dịch khá nổi tiếng là Remitano (https://remitano.com/vn) và Sàn tiền ảo (https://santienao.com/btc/sell).

Ngoài ra để chuyển đổi nhanh từ các ví tiền điện tử Perfect Money, Advance Cash, Payeer, OKPay qua tiền thuật toán thông dụng như Bitcoin, Ethereum, Dash, Monero, Litecoin… thì không đâu nhanh và uy tín bằng Changer (https://www.changer.com/), tất nhiên là phí sẽ hơi cao so với bạn mua bán trực tiếp trên sàn giao dịch cryptocurrency. » Read more

Cách phòng tránh lừa đảo khi tham gia dự án ICO Cryptocurrency từ scammer

Cách phòng tránh lừa đảo khi tham gia dự án ICO Cryptocurrency từ scammer
Đánh giá

(Kinh nghiệm ICO) Tham gia đầu tư vào những dự án ICO chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là những nhà đầu tư mới chập chững vào thế giới Cryptocurrency. Nếu bạn vượt qua cửa ải thứ nhất là lựa chọn được một dự án tốt đầy tiềm năng thì bạn hãy coi chừng cửa ải thứ hai là bị dính lừa đảo từ những scammer. Thay vì nạp tiền đầu tư vào dự án thì bạn lại gửi tiền vào túi những kẻ lừa đảo thông qua những hình thức phishing, thậm chí mất hết tiền trong Tài khoản vì vô tình tiết lộ Private Key mà bạn không hề hay biết.

Theo Investopedia thống kê từ Chainalysis, một nhà sản xuất phần mềm chống rửa tiền ở New York , các mưu đồ lừa đảo liên quan đến ICOs đã gây tổ thất cho các nhà đầu tư 225 triệu USD trong vụ lừa đảo trực tuyến liên quan đến ethereum . Cụ thể, công ty này ước tính rằng hơn 30.000 người đã mất trung bình 7.500 USD mỗi người, một con số không hề nhỏ chút nào. » Read more

Tin tặc đoạt gần nửa triệu USD vì tài khoản Enigma Catalyst bị chiếm đoạt

Tin tặc đoạt gần nửa triệu USD vì tài khoản Enigma Catalyst bị chiếm đoạt
3 (60%) 1 vote

(Token sale/Enigma Catalyst) Trong một thông cáo được đưa ra vào ngày hôm qua 21/08/2017, các thành viên của nhóm Enigma Catalyst đã trở thành mục tiêu của vụ hack tài khoản trong đợt Pre-sale. Enigma Catalyst thông báo rằng họ đã kiểm soát được “tất cả các tài khoản bị xâm nhập, bao gồm cả trang web“.

Nhóm nghiên cứu nói rằng một số trang của web sẽ không hoạt động và họ tiếp tục làm việc về vấn đề này và cảnh báo người dùng không gửi tiền hoặc thông tin cá nhân cho bất kỳ ai. Theo thông báo này, danh sách e-mail thành viên, tên miền www.enigma.co và tài khoản của một quản trị viên Slack trong nhóm đã bị hack. Họ khẳng định rằng quỹ công ty, địa chỉ ví , chìa khóa riêng (Private key), chiến lược Catalyst, tài khoản Twitter hoặc tài khoản Facebook và blog đã không bị đánh cắp hoặc tấn công. » Read more

Bitstamp và Blockchain hỗ trợ thêm ví ETH cho khách hàng

Bitstamp và Blockchain hỗ trợ thêm ví ETH cho khách hàng
Đánh giá

(Ví Bitcoin/Ethereum) Những người đang sử dụng Bitstamp (UK) và Blockchain (Luxembourg) để lưu trữ giao dịch Bitcoin giờ có thêm ví ETH để sử dụng, riêng ở Blockchain có hỗ trợ thêm Private Key của Ethereum.

Trong một thông báo trước đó cho khách hàng, Bitstamp cho biết nó sẽ cho phép các chức năng giao dịch đầy đủ của ETH ngày hôm qua. Các khoản tiền gửi và rút tiền của Ether mở cửa lúc 9 giờ sáng (UTC) và bắt đầu cho phép các chức năng giao dịch đầy đủ vào lúc 1 giờ chiều (UTC).

Nejc Kodrič, Giám đốc điều hành của Bitstamp, nói: “Chúng tôi đã được khích lệ bởi tiềm năng và nhu cầu cho thấy của ETH vì thế ETH trở thành cặp tiền tệ giao dịch của chúng tôi.”

» Read more

Ngân hàng Trung ương Singapore: Token của dự án ICO có thể phải tuân thủ Luật Chứng khoán

Ngân hàng Trung ương Singapore: Token của dự án ICO có thể phải tuân thủ Luật Chứng khoán
5 (100%) 1 vote

(Tin tức đầu tư/Dự án ICO) Ngân hàng trung ương Singapore đã ban hành các tuyên bố mới về việc cung cấp các Token, cho biết một số phát hành có thể nằm trong định nghĩa về chứng khoán.

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS)  đã nêu ra quan điểm của mình về Token sale được biết đến nhiều hơn là các dịch vụ tiền xu ban đầu, hay ICOs – trong một tuyên bố mới được công bố sáng nay. Cơ quan quản lý chỉ ra rằng họ coi một số Token là chứng khoán, tùy thuộc vào cơ sở và bối cảnh phát hành – một lập trường tương tự như một điều được Ủy ban Chứng khoán và Ngoại hối Hoa Kỳ công bố vào tuần trước .

MAS giải thích trong thông báo:

MAS đã quan sát thấy rằng chức năng của các Token kỹ thuật số đã phát triển vượt ra ngoài việc đơn thuần chỉ là một đồng tiền ảo.Ví dụ, các Token kỹ thuật số có thể đại diện cho quyền sở hữu hoặc lợi ích chứng khoán đối với tài sản hoặc tài sản của người phát hành. Trong một chương trình đầu tư tập thể theo [Luật Chứng khoán và Tương lai] Các Token kỹ thuật số cũng có thể là khoản nợ của một công ty phát hành và được coi là một trái phiếu theo SFA. 

» Read more

Thông báo ngừng Refback dự án Questra World/A.G.A.M

Thông báo ngừng Refback dự án Questra World/A.G.A.M
5 (100%) 1 vote

(Questra World/Refback) Trong tháng 6/2017 tôi cũng đã đề cập trong phần comment về việc ngừng Refback/RCB (Referral commission back) tức trả lại một phần hoa hồng cho tuyến dưới trực tiếp của clix5 đầu tư vào dự án này.

Questra World hay tên gọi cũ là Questra Holding là một dự án đầu tư dạng ủy thác trả lãi theo tuần được clix5 giới thiệu cách đây gần 1 năm, ngày 10.08.2016. Sau khi tách ra làm Questra World và AGAM thì Questra World thường được biết đến là tổ chức Investment/Advertising Broker của AGAM (hay Questra World là một công ty tiếp thị kinh doanh và bán các gói đầu tư của AGAM). 

» Read more

Cà phê, lướt sóng Bitcoin kiếm 10 triệu/buổi ở Sài Gòn

Cà phê, lướt sóng Bitcoin kiếm 10 triệu/buổi ở Sài Gòn
5 (100%) 1 vote

(Tin tức đầu tư/Bài đọc thêm) Một góc nhìn về công việc “Trading coins” rất có ích dành cho những bạn đang ngấp nghé bước vào thế giới Cryptosurrency. Nghề nào, việc gì cũng cần đam mê và kiến thức, là nhân tố hàng đầu giúp đầu tư thành công online.

Trong khoảng thời gian một buổi chiều ngồi cà phê, Phạm Thái đã “lướt” được hàng chục đợt sóng tiền ảo. Với 2 Bitcoin trong ví, thu nhập mỗi đợt “lướt sóng” nếu thuận lợi có thể mang về cho anh 6-10 triệu đồng.

“Nhìn vào thì thấy khá đơn giản, đỏ mua, xanh bán. Thực chất, cần kết hợp nhiều kiến thức mới có thể đọc và hiểu ý nghĩa của các dạng biểu đồ lên xuống giá”, anh nói về thú vui “lướt sóng” của mình.

Sinh ra và lớn lên tại Huế, Phạm Thái vào nam lập nghiệp từ năm 2013. Thái cho rằng sự năng động, hào sảng của Sài Gòn giúp anh gặp được những người bạn, cùng nhau tìm hiểu những lĩnh vực có thể kiếm được tiền online. Từ kiếm tiền bằng Google Adsense, Google Admod đến bán hàng qua Facebook, Thái đều có nhiều kinh nghiệm nhiều năm. » Read more

1 2 3 6