Bitconnect đang bị kiện ở Mỹ vì mở rộng hoạt động mô hình Ponzi

42

(Tin tức Bitconnect)Bitconnect đang phải đối mặt với vụ kiện tụng từ sáu người cáo buộc công ty có kế hoạch hoạt động Ponzi ngoài nhiều vụ vi phạm luật chứng khoán. Sáu nguyên đơn đã cùng nhau đầu tư khoảng 771.000 USD vào Bitconnect

 và đang tìm kiếm cơ hội cho vay sau thì bất ngờ nền tảng cho vay của công ty bị loại bỏ, ngay lập tức dẫn tới đồng Bitconnect (BCC) mất hơn 90% giá trị.

Vụ kiện Tập thể

Đơn khiếu nại đã được đệ trình bởi Charles Wildes, Francisco Doria, Aric Harod, Akiva Katz, James Gurry và Ronald Nelson với Tòa án Quận phía Nam của Florida và được thực hiện thay mặt cho tất cả khách hàng Bitconnect, ngoài các nguyên đơn nêu trên.

Vụ kiện này đã được đưa ra chống lại cả ba nhân viên của công ty bao gồm công ty Bitconnect, ngoài các bị cáo “Glenn Arcaro, Trevon Brown / James Bond, Ryan Hildreth, Craig Grant, và Cryptonick” – những người bị buộc tội tuyển dụng một cách tích cực các nhà đầu tư vào kế hoạch Ponzi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội.

Bitconnect bị cáo buộc hoạt động “Mô hình Ponzi mở rộng”

Bản tuyên bố sơ bộ về khiếu nại này mô tả Bitconnect như đã gây quỹ “hàng triệu đô la ‘giá trị của cryptocurrency” thông qua “một nền tảng kinh doanh và chương trình cho vay gian lận thúc đẩy và điều hành bởi” các bị đơn

Đơn kiện này cho biết “Bitconnect đảm bảo các nhà đầu tư có thể đạt được 40% tổng lợi nhuận mỗi tháng cho các khoản đầu tư của họ, theo một hệ thống đầu tư bốn tầng dựa trên tổng số tiền ký quỹ ban đầu.” Các nhà đầu tư “hứa ​​hẹn một tỷ lệ hoàn vốn đầu tư cơ sở hàng ngày mà Bitconnect có thể sẽ được tạo ra bởi phần mềm bot và phần mềm biến động độc quyền của riêng mình, “nó sẽ được thanh toán” bất kể hoạt động của thị trường hay giá cả biến động của thị trường tiền thuật toán.

Các nguyên đơn nêu rõ rằng vốn đầu tư 2,5 tỉ đô la của Bitconnect trước đây được “xây dựng thông qua việc sử dụng các phương tiện gian lận”, đặc biệt là “Mô hình Ponzi rộng rãi lừa đảo các nhà đầu tư, đã vi phạm luật chứng khoán của bang và liên bang và sử dụng một đội quân xã hội, các phương tiện truyền thông lính đánh thuê đã được trả tiền để đưa những nạn nhân vô tội vào vụ gian lận.”

Nền tảng Cho vay và giao dịch BCC ngừng hoạt động

Vào đầu tháng Giêng, Bitconnect đã có mức vốn hóa thị trường hơn 2,5 tỷ USD. Sau khi nhận được thông báo ngừng hoạt động từ các cơ quan chức năng ở Texas và North Carolina và gia tăng cáo buộc về việc lừa đảo Ponzi, Bitconnect đột ngột thông báo rằng nó sẽ ngừng hoạt động cho vay và trao đổi nền tảng của nó – để lại nhiều tài khoản Bitconnect không thể thanh lý tài sản của họ, giá trị của nó nhanh chóng bị giảm trên 95%.

Bất chấp sự hỗn loạn, đồng BCC đang đi vào chỗ chết thì nhiều nhà đầu tư muốn lấy lại vốn đã đổi BCC của họ sang BCCX – một token sớm được đưa ra bởi công ty thông qua dự án ICO. Ngoài ra bằng sự chiêu dụ của các leader kêu gọi nhà đầu tư non trẻ mua vào khi BCC xuống giá thấp, BCC vẫn có vốn hóa thị trường của hơn $ 100 triệu đô la và trị giá giao dịch gần 5,5 triệu USD trong vòng 24 giờ qua theo Coinmarketcap.

Tham khảo Bitcoin.com

Bitconnect đang bị kiện ở Mỹ vì mở rộng hoạt động mô hình Ponzi
Đánh giá

loading...

Comments

comments

Hello, Welcome to clix5!

error: Alert: Content is protected !!